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东华软件股份公司第四次董事会第十六次会议决议公告

提供免费入场券法典:002065 提供免费入场券略号:东华软件 公报号:2012-003

东华软件股公司

规定四分之一的届董事会第十六次社交成功实现的事的公报

公司和董事会的每个人构件都抵押权了我的现实。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的演出或名家忽略。

东华软件公司四分之一的届董事会第十六次社交:00在公司社交室。社交应是董事会的10名构件。,9人,张守文假造,一位孤独董事,正月动差。,Wu Miao假造,一位孤独董事的代表,被开票付诸表决而不是开票付诸表决。。进入,5名副董事废止了顾虑事项的付诸表决。。社交由薛翔东主席掌管。,一切的监事列席。这次社交的集合的人群和付诸表决顺序与COM划一。、《公司条例》和委托书的顾虑规则。董事会开票,诞生以下成功实现的事:

社交以5票付诸表决经过。、0票支持,0弃权,规定股权证券选择权驱车旅行示意图赋予互相牵连事项的投标。导演Lv Bo、夏金崇敬拜拜、李建国、杨健、郑晓庆作为这么股权驱车旅行示意图的受益业主,预防了VO。。

依据股权证券选择权的方针决策和审批航线,董事会决议于2012年1月18日发奖。,向364位驱车旅行不赞成赋予1180万7000种股权证券选择权。

《规定股权证券选择权驱车旅行示意图赋予互相牵连事项的公报》详见2012年1月19日的《柴纳提供免费入场券报》、提供免费入场券时报与趋势新闻网(www. CNnFiel.com)。

公司孤独董事就该事项颁发的孤独异议详见2012年1月19日巨潮新闻网(www.cninfo.com.cn)。

备查发送:

1、东华软件公司四分之一的届董事会第十六次社交;

2、东华软件公司孤独董事的孤独异议。

本公报。

东华软件股公司

董事会

2012年1月19日

提供免费入场券法典:002065 提供免费入场券略号:东华软件 公报号:2012-004

东华软件股公司

四分之一的届第七届社交成功实现的事公报

公司和董事会的每个人构件都抵押权了我的现实。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的演出或名家忽略。

东华软件公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会第七次社交:00在公司社交室。中西部及东部各州的县议会构件3高丽参加,3人实践列席人数,社交由董事会集合的人群人苏根继假造掌管。。这次社交的集合的人群和付诸表决顺序与COM划一。、公司条例的顾虑规则,中西部及东部各州的县议会以为付诸表决,诞生以下成功实现的事:

社交以3票付诸表决经过。,0票支持,0弃权,规定股权证券选择权驱车旅行示意图赋予互相牵连事项的投标。

中西部及东部各州的县议会复核了赋予瞬间方的驱车旅行目的清单。,以为:该股权驱车旅行示意图决定的364个驱车旅行不赞成具有、《提供免费入场券法》、公司条例等法度、条例规则的资历和正态化发送,股票上市的公司股权驱车旅行完成办法的依照、股权证券驱车旅行互相牵连记录1、2号、第3条规则的驱车旅行不赞成的合格证书,作为公司股权证券选择权驱车旅行的主观,其资历、无效;与股权证券选择权达到目标驱车旅行不赞成划一。

本公报。

东华软件股公司

2012年1月19日

提供免费入场券法典:002065 提供免费入场券略号:东华软件 公报号:2012-005

东华软件股有限公司规定股权证券选择权互相牵连事项的通牒

公司和董事会的每个人构件都抵押权了我的现实。、精密与完整性,无假记载、给错误的劝告性的演出或名家忽略。

东华软件股有限公司(以下略号COPANN)、“本公司”)2012年1月18日集合的四分之一的届董事会第十六次社交决议赋予公司364名驱车旅行不赞成解决1,180万7000种股权证券选择权,赋予日期是2012年1月18日。,正常的的价钱是21.59元。。

一、股权证券选择权驱车旅行示意图的方针决策顺序与审批

1、2011年12月7日,公司四分之一的届董事会第十四次社交以为经过了东华软件股公司股权证券选择权驱车旅行平面图 (草案)(以下略号草案)及其摘要、东华软件股公司股权证券选择权驱车旅行平面图施行打勾完成办法》(以下略号“《打勾办法》”)、使把持局势董事会处置顾虑事项的投标,公司的孤独董事对该公司颁发了孤独异议。。

同日,在四分之一的届中西部及东部各州的县议会第五次社交上、《打勾办法》、东华软件股公司股权证券选择权驱车旅行平面图(草案)驱车旅行不赞成名单》(以下略号“《驱车旅行名单》”)。

2011年12月12日,公司将顾虑驱车旅行示意图的申请材料见报柴纳提供免费入场券监督完成授予(以下略号“证监会”)立案。

2、2011年12月20日,证监会反应,东华软件股公司股权证券选择权驱车旅行平面图 (草案)证监会剪辑草案(以下略号剪辑)。

3、2011年12月30日,四分之一的届董事会第十五次社交公布SH通牒,股权驱车旅行互相牵连成绩的蓄意的。

4、2012年1月17日,2012最重要的届暂时股东大会经过剪辑草案、《打勾办法》、使把持局势董事会处置顾虑事项的投标。

5、2012年1月18日,公司四分之一的届董事会第十六次社交规定股权证券选择权驱车旅行示意图赋予互相牵连事项的投标,决定赋予日期是2012年1月18日。,孤独董事对ST赋予日期颁发孤独异议。

同日,公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会第七次社交规定股权证券选择权驱车旅行示意图赋予互相牵连事项的投标。

二、股权证券选择权的赋予合格证书及BOA的周转

(i)驱车旅行不赞成接到股权证券选择权的合格证书

依据公司的股权驱车旅行示意图,股权证券选择权驱车旅行不赞成,只好同时清偿过的以下合格证书:

1、该公司没下列的无论哪些东西

(1)日前东西账目年度财务会计报表被审定会计师期否定的观点异议或许无法表现异议的查帐报告;

(2)最近几年中,证监会已对名家行政处罚。;

(3)柴纳证监会确信的倚靠容器。

2、无论哪些以下规定下都将不会产生驱车旅行不赞成

(1)在过来三年中,提供免费入场券交易所先前发布判决书归咎于或取消;

(2)柴纳证监会在过来三年中已作出行政处罚。;

(3)公司董事不应被选派为公司董事。、初级完成层;

(4)倚靠坟墓违背公司顾虑规则的。

(二)董事会社交的国务的

董事会制止,下面没提到公司和驱车旅行不赞成。,清偿过的股权证券选择权赋予合格证书。公司的孤独董事对此提升了孤独的异议。。

三、股权驱车旅行示意图与股权驱车旅行的分别

施行的股权驱车旅行示意图与启示的股权划一。,不存在分歧。

四、股权证券选择权的发给日期、赋予不赞成、限定电价

1、股权驱车旅行示意图的赋予日期:2012年1月18日。

2、股权驱车旅行示意图赋予的股权证券选择权为1。,180万7000份,每份股权证券选择权必须在可以通行的权日以预先准备好的决定的行权价钱和行权合格证书购得1备有公司人民币权益股的右手,触及的股权证券大批是1个。,180万7000股,占公司总备相当53,74万4000股2.2246%。驱车旅行办法包孕公司董事、初级完成人员、商和功用零碎、销系统、技术系统、库存把持分店,恳谈364人,这次股权驱车旅行示意图的驱车旅行目的清单列举如下。:

序号

姓名

放置

运营段/分店

拟赋予股权证券数(万)

董事、初级完成人员(11)

89

1

吕波

董事、董事长

总店

10

2

夏金崇敬拜拜

董事、副董事长

总店

8

3

李建国

董事、副董事长

总店

8

4

杨健

董事、董秘、财务总监

总店

8

5

郑小青

董事

总店

6

6

金伟

副董事长

总店

8

7

黄兴规定

副董事长

总店

8

8

林文平

副董事长

总店

8

9

刘志华

副董事长

总店

8

10

高书敬

副董事长

总店

8

11

李强

副董事长

总店

9

商和功用零碎(4人)

14

12

叶莉

执行董事

财务处

13

忻进

商业总监

商业部

14

李泽

服役董事

商业部

15

高坚军

服役董事

商业部

销零碎(70人)

263.5

16

Xu de力

执行董事

销细分

17

韩世斌

执行董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

18

董国勇

执行董事

财务(软件)贩卖部

19

邓俊

执行董事

财务(合成的)贩卖部

20

李大新

执行董事

安徽地域

21

阮晋

执行董事

销二部

22

执行董事

天津区域

23

韩志宏

执行董事

镜头日分

24

沈连金

执行董事

新技术部

25

尹继南

执行董事

农货物部

26

北伟峰

执行董事

片面预算软件贩卖部

27

高瞻

执行董事

四川区域

28

董滨

执行董事

山东区域

29

李旭

执行董事

内蒙古区域

30

陈迪林

执行董事

广东区域

31

蒋静涛

执行董事

提供免费入场券贩卖部

32

执行董事

新疆区域

33

王克武

执行董事

湖南区域

34

朱萍

执行董事

上海区域

35

吴定

执行董事

江苏区域

36

任安青年

副执行董事

掌握公有经济日分

37

薛小鹏

副执行董事

电力网完成货物部

38

谢继东

副执行董事

掌握公有经济日分

39

王磊

副执行董事

安徽地域

40

王席锐利的

副执行董事

安徽地域

41

刘健春

副执行董事

安徽地域

42

黄城

副执行董事

新技术部

43

刘东峰

副执行董事

河南地域

44

杨海林

副执行董事

煤炭部

45

李楠

销总监

销细分

46

王勇

销总监

黑龙江地域

47

雪冤雷

销总监

销二部

48

徐宝

销总监

销细分

49

倪伟华

销总监

销细分

50

梅玉梅

销总监

黑龙江地域

51

于弥补说

销总监

销二部

52

刘静

销总监

销二部

53

周军

销总监

江苏区域

54

李立娜

销总监

新技术部

55

李厚恒

销总监

河南地域

56

文海

销总监

河南地域

57

王莹书

销总监

销细分

58

蓝晔

销总监

销细分

59

顶峰

销总监

销细分

60

剑与剑

销总监

销细分

61

高毅

销总监

销细分

62

玉龙军

销总监

销细分

63

贾丙伟

销总监

销细分

64

朱永色

销总监

销二部

65

余厚刚

销总监

销二部

66

防喷器勒之星

销总监

销细分

67

杰西卡

销总监

电力网完成货物部

68

曹荣海

销总监

电力网完成货物部

69

韩正义

销总监

西南区域

70

董晓燕

销总监

山东区域

71

宋燕琴

销总监

武汉区域

72

张楠

销总监

河南地域

73

张明刚

销总监

上海区域

74

马仁磊

销总监

江苏区域

75

唐月华

销总监

广州区域

76

巨型的的自高自大的

销董事

掌握公有经济日分

77

胡永军

销董事

掌握公有经济日分

78

王肖扬

销董事

现在称Beijing区域

79

朱明强

销董事

广州区域

80

邱浩春

销董事

深圳地域

81

刘勇

销董事

湖南区域

82

梁加雪

销董事

河北区域

83

马传银

销董事

销二部

84

张军

销董事

提供免费入场券贩卖部

85

徐伯丹

销董事

提供免费入场券贩卖部

技术系统(235人)

632.2

86

光明地

副执行董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

87

辛云章

副执行董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

88

周志强

副总工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

89

赵连军

副总工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

90

温珩

技术总监

麦克匪特斯氏疗法服役局

91

吴群科

技术总监

麦克匪特斯氏疗法服役局

92

赵长忠

技术总监

麦克匪特斯氏疗法服役局

93

张小宇

技术总监

麦克匪特斯氏疗法服役局

94

郭子涛

技术总监

麦克匪特斯氏疗法服役局

95

张雪燕

技术总监

麦克匪特斯氏疗法服役局

96

李国良

技术副总监

麦克匪特斯氏疗法服役局

97

赵红军

技术副总监

麦克匪特斯氏疗法服役局

98

赵光辉

技术副总监

麦克匪特斯氏疗法服役局

99

刘旭笙

技术副总监

麦克匪特斯氏疗法服役局

100

魏郭鑫

技术副总监

麦克匪特斯氏疗法服役局

101

龚景春

技术副总监

麦克匪特斯氏疗法服役局

102

李瑞林

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

103

赵文华

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

104

祁少锷

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

105

杨艳秀

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

106

胡华明

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

107

范德东

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

108

玉垫

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

109

周帆

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

110

周勇帮

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

111

刘淑峰

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

112

龚平

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

113

赵玉明

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

114

马丽华

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

115

梁嘉栋

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

116

王任重

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

117

王璐钟

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

118

乔治规定

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

119

郭荣勇

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

120

薛席梅

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

121

我相信

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

122

王博

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

123

张译大人

货物董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

124

伦森

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

125

陆小春

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

126

Yin Yun山

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

127

张斌蕊

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

128

朱立坤

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

129

王文军

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

130

丁静

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

131

说法前章

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

132

李立平

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

133

王艺

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

134

薛珊

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

135

于雷

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

136

崔健坡

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

137

刘跃玲

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

138

郭世宝

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

139

严继炎

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

140

张檬一

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

141

王莉

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

142

太阳双星

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

143

高航

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

144

夏春荣

进行控告董事

麦克匪特斯氏疗法服役局

145

徐鹏

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

146

朱飞

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

147

唐峰

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

148

刘治费

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

149

关文杰

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

150

许晴-杨

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

151

陈曦

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

152

程程泉

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

153

袁旭

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

154

王福夏

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

155

王文涛

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

156

戴义

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

157

张玲

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

158

张冬梅

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

159

梁强

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

160

周莉

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

161

曹家明

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

162

孙毅

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

163

侯健

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

164

李东

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

165

范丽霞

初级工程师

麦克匪特斯氏疗法服役局

166

葛长龙

副执行董事

掌握公有经济日分

167

金焱吴

技术总监

掌握公有经济日分

168

兰志生

货物总监

掌握公有经济日分

169

石盛惠

货物总监

掌握公有经济日分

170

刘烜

货物总监

掌握公有经济日分

171

刘桦峰

货物总监

掌握公有经济日分

172

易明

货物总监

掌握公有经济日分

173

Dong Yu锁

货物董事

掌握公有经济日分

174

赵良

货物董事

掌握公有经济日分

175

杨保建

货物董事

掌握公有经济日分

176

李国良

货物董事

掌握公有经济日分

177

张树雄

货物董事

掌握公有经济日分

178

刘海军

货物董事

掌握公有经济日分

179

王盟

货物董事

掌握公有经济日分

180

薛于洋

货物董事

掌握公有经济日分

181

王勇卫

货物董事

掌握公有经济日分

182

孙链

货物董事

掌握公有经济日分

183

香港发给特许执照吴

货物董事

掌握公有经济日分

184

潘涛

货物董事

掌握公有经济日分

185

石一军

货物董事

掌握公有经济日分

186

王辛

进行控告董事

掌握公有经济日分

187

陈华伟

进行控告董事

掌握公有经济日分

188

郑伟达

进行控告董事

掌握公有经济日分

189

顾敬云

进行控告董事

掌握公有经济日分

190

陈周进

进行控告董事

掌握公有经济日分

191

鲍天明

进行控告董事

掌握公有经济日分

192

汉席潮

进行控告董事

掌握公有经济日分

193

龙庞

进行控告董事

掌握公有经济日分

194

任寅纲

进行控告董事

掌握公有经济日分

195

刘勇

进行控告董事

掌握公有经济日分

196

李飞

进行控告董事

掌握公有经济日分

197

大卫赵

进行控告董事

掌握公有经济日分

198

朱可海

进行控告董事

掌握公有经济日分

199

赵国勤劳

副执行董事

大客户服役局

200

吴定亚

技术总监

大客户服役局

201

出入口红星

进行控告董事

大客户服役局

202

张文锋

进行控告董事

大客户服役局

203

刘梦海

进行控告董事

大客户服役局

204

张猛

进行控告董事

大客户服役局

205

谢平

进行控告董事

大客户服役局

206

龙与高贵的身分

进行控告董事

大客户服役局

207

汤志

进行控告董事

大客户服役局

208

吴健钟

初级工程师

大客户服役局

209

田明

初级工程师

大客户服役局

210

孙辉宾

初级工程师

大客户服役局

211

顾江涛

初级工程师

大客户服役局

212

陆芳卿

副执行董事

电力网完成货物部

213

刘洁

副执行董事

电力网完成货物部

214

胡虎雷

副执行董事

电力网完成货物部

215

杨崇阳

副执行董事

电力网完成货物部

216

黄晓

货物董事

电力网完成货物部

217

唐子东

货物董事

电力网完成货物部

218

李涛

进行控告董事

电力网完成货物部

219

曲直

进行控告董事

电力网完成货物部

220

锦雄蝇

初级工程师

电力网完成货物部

221

李小龙

初级工程师

电力网完成货物部

222

杨耀军

初级工程师

电力网完成货物部

223

高李菊

初级工程师

电力网完成货物部

224

孙于

初级工程师

电力网完成货物部

225

满德新

初级工程师

电力网完成货物部

226

贺婷婷

初级工程师

电力网完成货物部

227

梅浩军

初级工程师

电力网完成货物部

228

金庆辉

初级工程师

电力网完成货物部

229

王彬

初级工程师

电力网完成货物部

230

杨正民

初级工程师

电力网完成货物部

231

郭佳安

初级工程师

电力网完成货物部

232

牟小玲

初级工程师

电力网完成货物部

233

王振川

副总工程师

技术部

234

阎宇钦

副总工程师

技术部

235

贾步强

副总工程师

技术部

236

刘鲁军

副总工程师

技术部

237

刘苍松

副总工程师

技术部

238

桑运河

副总工程师

技术部

239

何和宇

副总工程师

技术部

240

黄翔

副总工程师

技术部

241

马禹

副总工程师

技术部

242

姜红仓

副总工程师

技术部

243

刘彬

副总工程师

技术部

244

操金平

副总工程师

技术部

245

章磊

副总工程师

技术部

246

慕军

初级工程师

技术部

247

任文俊

初级工程师

技术部

248

陈建国

初级工程师

技术部

249

李炜峰

初级工程师

技术部

250

王鹏西安

初级工程师

技术部

251

金晔

初级工程师

技术部

252

冯正华

初级工程师

技术部

253

孔琪

初级工程师

技术部

254

闽程志

初级工程师

技术部

255

于平军

初级工程师

技术部

256

黄泉岩

初级工程师

技术部

257

林其荣

初级工程师

技术部

258

卢峰

初级工程师

技术部

259

宋志库存

初级工程师

技术部

260

彭磊

初级工程师

技术部

261

关家亮

初级工程师

技术部

262

李姜

初级工程师

技术部

263

刘伟

初级工程师

技术部

264

高济军

初级工程师

技术部

265

原刘刚

初级工程师

技术部

266

袁子良

初级工程师

技术部

267

张宇歌

初级工程师

技术部

268

乔军峰

初级工程师

技术部

269

王治

初级工程师

技术部

270

周开军

初级工程师

技术部

271

马根

初级工程师

技术部

272

刘晓华

初级工程师

技术部

273

黎新洪

初级工程师

技术部

274

姚俊

初级工程师

技术部

275

晏好

技术总监

新技术部

276

彭朝阳

技术总监

新技术部

277

陆伟

进行控告董事

新技术部

278

徐继峰

进行控告董事

新技术部

279

王宇彭

进行控告董事

新技术部

280

韩鸣

初级工程师

新技术部

281

沈坚

副执行董事

气象学与公共服役系

282

张沙夫

副执行董事

气象学与公共服役系

283

彭雪华

副总工程师

气象学与公共服役系

284

宋庆龄

副总工程师

气象学与公共服役系

285

相位春晓

技术总监

气象学与公共服役系

286

韩鼎

技术总监

气象学与公共服役系

287

李玉峰

技术总监

气象学与公共服役系

288

张覃

技术总监

气象学与公共服役系

289

张建国蔡

副执行董事

公共肯定的日分

290

董春红

货物董事

公共肯定的日分

291

程磊

货物董事

公共肯定的日分

292

徐锐

初级工程师

公共肯定的日分

293

万小昉

执行董事

OA软件货物部

294

刘晓丽

货物董事

OA软件货物部

295

张鹏远

进行控告董事

OA软件货物部

296

像小船相等地

进行控告董事

OA软件货物部

297

张雪峰

进行控告董事

OA软件货物部

298

印耿

副执行董事

煤炭部

299

陈鹏余

技术副总监

煤炭部

300

蒋峰

进行控告董事

煤炭部

301

陆国文

进行控告董事

煤炭部

302

马爱民

执行董事

传递软件货物部

303

王艳琴

副执行董事

传递软件货物部

304

王晶

技术总监

镜头日分

305

韩奎

初级工程师

镜头日分

306

张波

初级工程师

镜头日分

307

朱宏伟

执行董事

弱电机关

308

张可旺

技术副总监

弱电机关

309

郭厚志

副执行董事

高质量的部

310

毛军

副执行董事

甘肃区域

311

郑毅的助手

副执行董事

电力网肯定的日分

312

Guo De模式

技术总监

电力网肯定的日分

313

刘学义

货物董事

电力网肯定的日分

314

徐洋

货物董事

电力网肯定的日分

315

刘磊

初级工程师

电力网肯定的日分

316

执行董事

房屋完成机关

317

柴敏

副执行董事

房屋完成机关

318

辛鹏

副执行董事

房屋完成机关

319

孙莉笙

货物董事

房屋完成机关

320

刘红丽

货物董事

房屋完成机关

被收买分店(44)

182

321

胡明伟

副执行董事

现在称Beijing联银通科技有限公司

322

周军

副执行董事

现在称Beijing联银通科技有限公司

323

张宁

软件事情副执行董事

现在称Beijing联银通科技有限公司

324

吴克街

软件事情的两位执行董事

现在称Beijing联银通科技有限公司

325

郎俊东

敷服役的两个完成者

现在称Beijing联银通科技有限公司

326

刘可梁

技术总监

现在称Beijing联银通科技有限公司

327

宋与Ming Li

完成者的敷与开展

现在称Beijing联银通科技有限公司

328

丁姚欣

软件客人三大完成者

现在称Beijing联银通科技有限公司

329

赵黎明

三大完成者的敷与开展

现在称Beijing联银通科技有限公司

330

贾朱琳

两位董事的敷与开展

现在称Beijing联银通科技有限公司

331

李正江

依恋完成董事

现在称Beijing联银通科技有限公司

332

刘兴刚

经纪与贩卖部副执行董事

现在称Beijing联银通科技有限公司

333

倪滔

财务处董事

现在称Beijing联银通科技有限公司

334

陈慧迎

服役在柴纳美国南方各州的副的出发

现在称Beijing联银通科技有限公司

335

李长勇

华北地域服役总监副的

现在称Beijing联银通科技有限公司

336

张建华

执行董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

337

周曙

副执行董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

338

蒋海开价

副执行董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

339

王佺

副执行董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

340

吕鹏亮

顾客服务部董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

341

方艳怡

售前段董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

342

程燕华

技术研发部董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

343

苏继坡

软件研发部董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

344

刘欣方

商业部董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

345

张杰卿

完成部董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

346

何华

财务处董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

347

张会来

区域董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

348

王威

区域董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

349

江峰

区域董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

350

张云平

区域董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

351

管制仿真

区域董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

352

莫聪

区域董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

353

刘广发

区域董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

354

朱剑操

区域董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

355

丁晓锋

区域董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

356

胡强

区域董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

357

吴侃

技术董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

358

张秀斌

技术董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

359

朱乔长

技术董事

现在称Beijing奇纳河新桥科技有限公司

360

陈龙张

执行董事

现在称Beijing厚盾科技有限公司

361

使成为黄体部分

技术总监

现在称Beijing厚盾科技有限公司

362

柏玲

货物董事

现在称Beijing厚盾科技有限公司

363

田森

进行控告董事

现在称Beijing厚盾科技有限公司

364

程浩

进行控告董事

现在称Beijing厚盾科技有限公司

进入,董事和初级完成人员股权证券选择权的驱车旅行分派:

序号

姓名

放置

股权证券选择权(数万)

对这么战利品的解说

选择权量比率

总备有比率

(%)

1

吕波

董事、董事长

10

0.8470

0.0188

2

夏金崇敬拜拜

董事、副董事长

8

0.6776

0.0151

3

李建国

董事、副董事长

8

0.6776

0.0151

4

杨健

董事、董秘、财务总监

8

0.6776

0.0151

5

郑小青

董事

6

0.5082

0.0113

6

金伟

副董事长

8

0.6776

0.0151

7

黄兴规定

副董事长

8

0.6776

0.0151

8

林文平

副董事长

8

0.6776

0.0151

9

刘志华

副董事长

8

0.6776

0.0151

10

高书敬

副董事长

8

0.6776

0.0151

11

李强

副董事长

9

0.7623

0.0170

解决

89

7.5379

0.1677

3、行权价钱:这次股权证券选择权正常的的价钱是21.59元。。

五、不一致资历的股权证券选择权的处置

没资历的股权证券选择权将被公司流露。。

六、股权证券选择权的赋予对公司财务状况的感动

依据《客人会计规范第22号-掌握公有经济工具验明和计量》中规定公允使丧失决定的互相牵连规则,公司选择Black-Scholes模式对这次股权证券选择权驱车旅行示意图中赋予的股权证券选择权的公允使丧失停止测算。互相牵连决定因素列举如下:

1、规范股权证券在赋予日期的价钱:18.22元/股;

2、行权价钱:本示意图中赋予的股权证券选择权正常的的价钱是21.59元。/股;

3、无风险投资的进项:朕以基准利率EST移动无风险报酬率。。朕采取柴纳人民库存选派的2年期存款基准利率4.4%代表在最重要的右期行权的股权证券选择权的无风险投资的进项,以3年期存款基准利率5%代表在瞬间右期行权的股权证券选择权的无风险投资的进项,以3年期和5年期存款基准利率的平均值5.25%代表在第三右持续行权的股权证券选择权的无风险投资的进项,以5年期存款基准利率5.5%代表在四分之一的右持续行权的股权证券选择权的无风险投资的进项;

4、选择权的残余物通过设定一时间期限来统治:这次赋予的股权证券选择权,每回选择权对应的股权证券选择权通过设定一时间期限来统治为2年。、3年、4年和5年;

5、根底股权证券投资的进项的波动性:48.06%(注:Payo持续东华软件股权证券投资的进项的波动性。

依据从一边至另一边决定因素,公司赋予的股权证券选择权的公允使丧失计算为::

进行控告

最重要的右期

瞬间右期

第三右持续

四分之一的右持续

解决

每种股权证券选择权的公允使丧失(元/股)

4.31

5.76

6.96

8.02

选择权的大批(万)

354.21

354.21

236.14

236.14

1180.7

总选择权本钱(一一千的)

1,527.52

2,039.89

1,643.27

1,893.81

7,104.50

依据上述的计算,1赋予,180万7000种股权证券选择权总本钱为7,104万5000元,假使与股权证券选择权互相牵连的行使合格证书可以清偿过的,上述的费将在赋予T的在手边期内分期偿还。。本着2012年1月18日为公司赋予股权证券选择权的发给日期,该公司将从2012年1月开端分享股权证券选择权的本钱。,详细分派列举如下:

年度

2012年

2013年

2014年

2015年

解决

总结(一万元)

3,568.68

2,041.16

1,021.21

473.45

7,104.50

对每股进项的感动(元/股)

0.0672

0.0385

0.0192

0.0089

净资产投资的进项的感动

1.6873

0.9651

0.4828

0.2239

注:先决条件股权证券选择权驱车旅行示意图的业绩索引,备有量为53,74万4000嫁妆计算,2011年9月30日净资产净值计算。

七、驱车旅行对象达到目标董事、初级完成人员贿赂公司股权证券的规定

参加股权驱车旅行的公司董事、总统Lv Bo假造,董事、副董事长夏金崇敬拜拜和李建国假造,董事、董事会书记、首座财务官杨健假造,董事郑小青女儿,副总统Jin Wei、黄兴规定、林文平、刘志华、仰慕与李强假造,在发奖日期前6个月内,该公司没购得或。

八、交纳个人所得税的资产署

依据顾虑法度、法规的规则,公司承兑不向驱车旅行不赞成发给借出、肯定的和无论哪些倚靠模型的公有经济帮助,经过驱车旅行不赞成。

九、中西部及东部各州的县议会对驱车旅行不赞成名单的支票异议

中西部及东部各州的县议会复核了赋予瞬间方的驱车旅行目的清单。,以为: 该股权驱车旅行示意图决定的364个驱车旅行不赞成具有、《提供免费入场券法》、公司条例等法度、条例规则的资历和正态化发送,股票上市的公司股权驱车旅行完成办法的依照、股权证券驱车旅行互相牵连记录1、2号、第3条规则的驱车旅行不赞成的合格证书,作为公司股权证券选择权驱车旅行的主观,其资历、无效;与股权证券选择权驱车旅行示意图中规则的不赞成相划一。

十、孤独董事对股权互相牵连事项的孤独异议

公司的孤独董事对孤独董事会提升孤独异议。:

1、董事会决定公司这次赋予股权证券选择权的发给日结巴地说出是2012年1月18日。,该赋予日股票上市的公司股权驱车旅行完成办法的依照、《股权驱车旅行顾虑事项记录1-3号》于是公司股权驱车旅行示意图中规定使把持局势日的互相牵连规则,同时这次使把持局势也适合公司股权驱车旅行示意图中规定股权证券选择权驱车旅行不赞成的合格证书。

2、公司这次股权证券选择权驱车旅行示意图所决定的赋予股权证券选择权驱车旅行不赞成不存在制止获授股权证券选择权的围住,论驱车旅行对象主观资历的无效性、无效、煽动地决定不赞成的徘徊。

终于,赞同决定公司股权证券选择权驱车旅行示意图的赋予日期是2012年1月18日。,并赞同股权证券选择权驱车旅行不赞成。

十一、对法度异议的总结

依据现在称Beijing市天元糖衣陷阱规定东华软件股公司赋予股权证券选择权互相牵连事项的法度异议,以为:董事会被使把持局势和使把持局势赋予股权证券选择权。、委派的适合日期、公司和每个人的驱车旅行不赞成都有赋予A的合格证书。,董事会赋予的股权证券选择权适合、《提供免费入场券法》、《完成办法》、记录1、记录2、记录3、规程的顾虑规则和修正草案,合法、无效。股权证券选择权由公司赋予,还需因《完成办法》及这次驱车旅行示意图的规则执行新闻启示工作并在流露结算公司听取流露手续。

十二、备查发送

1、东华软件公司四分之一的届董事会第十六次社交;

2、东华软件股有限公司四分之一的届中西部及东部各州的县议会第七次社交;

3、东华软件公司孤独董事的孤独异议;

4、现在称Beijing市天元糖衣陷阱规定东华软件股公司赋予股权证券选择权互相牵连事项的法度异议。

本公报。

东华软件股公司

董事会

2012年1月19日

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