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600677 : 航天通信第七届董事会第一次会议决议公告_交易所公告_市场

起点:替换作者:佚名2014-12-22 18:30:01收费运用蜂窝式便携无线电话

  可转让证券密码:600677 可转让证券缩写词:宇宙航行的传染:扩散 编号:临 2014-061
宇宙航行的传染:扩散标志利益一圈趣味有限公司
DIR董事会第七届接触最初接触公报
董事会和公司集体董事抵押、误
引导或标志忽略的州。,心甘情愿的的忠诚、掌握准确和完整性
分裂共同责任。
宇宙航行的传染:扩散第七届董事会最初接触 2014 年 12 月
22 这一天到晚在杭州举行。,这次接触的布告已作出。 2014 年 12 月 15 每天肖像画法和电子邮件
方式收回。接触应在董事会上举行。 9 名,实到 9 名。公司监事、特等文书列席了接触。,符
公司条例和公司条例的关系规定。接触由Ao Gang医疗掌管。 ,会议
议,经过以下比分:
一、Ao Gang医疗被选为公司第七届董事会主席 投投投投开票同意,0 票反,0 票
弃权)。
二、报酬经过《涉及投票董事会专业委任委员的意向》 9 投投投投开票同意,0
(
票反,0 票弃权)
1。奥冈战术委任委员、郭兆海、曲刚、董刚、丁佐政 5 著名导演的创作,任
依董事会的任期。战术委任主席 1 名,Ao Gang办事处主席。
2。董刚挑选委任委员、曲刚、王耀健康状况 3 著名导演的创作,董事会任期和任期
分歧。挑选委任委员 1 名,孤独董事董刚。
三。Qu Gang薪酬与评价委任、陈淮顾、李铁一 3 著名导演的创作,任期和董事会
集体分歧任期。实行和入口委任主席 1 名,作为东西孤独董事。
4.审计委任委员由陈淮顾、曲刚、赵江斌 3 著名导演的创作,任期和董事会任
分歧调准速度。审计委任主席 1 名,由孤独董事陈淮顾任职。
三、报酬和经过约定总统的意向 9 投投投投开票同意,0 票反,0 票弃
(
权)
主席挑选,挑选委任审察,紧密结合郭兆海医疗为公司董事长,任期与董事
会集体分歧任期。
四、报酬经过《涉及紧密结合高管员工的意向》 9 投投投投开票同意,0 票反,0 票弃
(
权)
公司董事长挑选,挑选委任审察,董伟东医疗的与人约会、夏建林医疗、程玉康
公司副总经理统,约定陈佳武医疗为公司财务负责人。
五、报酬和经过约定secretary 秘书长的行动 9 投投投投开票同意,0
(
票反,0 票弃权)
公司董事长挑选, 挑选委任审察,约定陈佳武医疗为董事会secretary 秘书,
叶瑞中医疗被约定为可转让证券事务代表。,任依董事会的任期。
六、报酬和经过《涉及修正生产法的法案》 9 票赞
(
成,0 票反,0 票弃权)。
本公报。
趣味有限公司航空宇宙航行的标志利益一圈董事会
2014 年 12 月 23 日
附件:关系员工的简历
敖刚,男,生于1963年4月,一种国内流行的枪战类游戏专业硕士学位,居第二位的系
生卒业,工艺学硕士,研究员。一经两个机关的居第二位的个屋子和六房间设计师、副用头顶、用头顶,二部民
系用头顶,两位伙计导演、副用头顶,居第二位的研究生的化验中心副用头顶、体系化验部(幻影)
心)副用头顶、试验中心用头顶,研究生的副教长、北京宇宙航行的长峰趣味有限公司
董事长、研究生的副教长,义不容辞的董事长、党委辅助。
郭兆海,男,生于1963年8月,哈尔滨机器制造业技术与配备专业
科卒业,淡黄色大学人员工商实行硕士学位,研究员。曾任淡黄色拂晓机械厂
公司房间用头顶、技术部用头顶,淡黄色拂晓一圈有限公司总理事伙计。、副理事、
理事、总理事,趣味有限公司副总经理理事、党委副辅助、纪委辅助、党委
辅助,淡黄色拂晓一圈有限公司董事长。、总理事、党委副辅助,宇宙航行的拂晓趣味
公司董事,公司义不容辞的董事、董事长。
董维东,男,开始于1958,研究员工的特等工程师,大学人员本科,一经作为浙江省纺织厂
纺织机械装置勤劳公司副总经理理事、浙江兔毛纺织一圈有限公司总理事。、矿泉疗养地中汇纺织
服装有限公司董事长党委辅助,公司资产运营问询处用头顶、总经济师、董事会secretary 秘书,
公司义不容辞的副总经理统。
夏建林,男,开始于1965,特等工程师,浙江大学人员工商实行研究生的,
杭州市民包装公司技术司负责人、技能辅助、市场部党支部辅助、技术
中心用头顶、副总经理理事,公司资产运营问询处常务副用头顶、处长,贸易总监,副总经理统,
公司义不容辞的副总经理统、工会主席。
程玉康,开始于1962,研究员工的特等工程师,硕士,卒业于哈尔滨工程大学人员。
曾任沈阳宇宙航行的新任副总经理工程师兼用头顶。、副总经理理事,沈阳圈占地新乐
有限责任公司副总经理理事,公司副总经理工程师、科学技术(军务)部辅助,义不容辞的本
公司副总经理统。
陈佳吴,男,生于1970年9月,上海财经大学人员经济研究生的,美国得克萨
阿灵顿EMBA卒业生,特等会计人员,淡黄色拂晓一圈有限公司
副总经理会计人员兼财政辅助,奇纳河宇宙航行的科工一圈四研究院盘
审计部副辅助、总会计部门副辅助,对奇纳河航空勤劳一圈公司总会计部门副辅助,兼作宇宙航行的航空
公司财务有限责任公司中西部及东部各州的县议会主席、宇宙航行的拂晓趣味公司中西部及东部各州的县议会主席等职,中
审计与风险实行部副辅助(审计部)奇纳河宇宙航行的,公司义不容辞的财务使缓慢前进、
董事会secretary 秘书。
叶李仲,男,1970 年开始,MBA。公司前副用头顶、图式化问询处用头顶、
可转让证券实行陆军总司令部总理事,义不容辞的公司副首座经济家、可转让证券辅助、可转让证券事务代表。
责任编辑:cnfol001

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