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湖北博盈投资股份有限公司2011年年度报告

湖北博英凯德奇纳

2011年度公报

    2012 年 4 月 24 日

                             要紧线索

董事会、中西部及东部各州的县议会及其董事、监事、最高级施行层保证人本民族语言中容纳的人

缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性申报或很好地忽略,而且其情节的现实性、真实

个人和共同责任。

无董事、监事、最高级施行人员年度公报情节的现实性、真实、完整的性

无拍胸脯的或支持的。

兴灭继绝采光芒会计任务事务所街市占有率保密的公司问题无保存微量的审计微量书

民族语言。

公司负责人杨富年修改、会计任务任务负责人、会计任务机构负责人张英华修改

吴超修改布告:保证人年度公报中财务民族语言的现实性、完整的。

                                布边

上弦 公司根本境况简介——————————————-02

居第二位的节 会计任务创纪录的和事情创纪录的摘要————————————-03

第三链杆 街市占有率变换及同伴境况—————————————–04

四分之一节董事、监事、最高级施行层和职员————————-08

第五节 公司管理作曲———————————————–13

第六感觉节 本质上的把持—————————————————16

第七节 同伴大会境况简介——————————————-20

第八溪 董事会民族语言————————————————-21

第九节 中西部及东部各州的县议会民族语言————————————————-34

第十节 要紧事项—————————————————37

第十一节 财务民族语言————————————————-43

第十二节 备查记录布边——————————————-末页

                       上弦   公司根本境况简介

一、公司的法定国文确定:湖北博英凯德奇纳

公司的法定英文确定:HUBEI BOTHWIN INVESTMENT CO., LTD

国文略号:博英覆盖

英文略号:BI

二、公司法定代劳人:杨富年

三、董事会second 秒:李敏君

做加法:北京的旧称市朝阳区梁马桥路39号。上海首要的谷粒

联系电话:010-84535388 转 808/809

正本:010-64666028

董事会贴壁纸代表:吴运衡

做加法:湖北省公安县斗湖底镇靖江小道178号

联系电话:0716-5231009

正本:0716-5231009

四、公司留下印象簿地址:湖北省公安县斗湖底镇靖江小道178号

公司使发生效果地址:北京的旧称市朝阳区梁马桥路39号。上海首要的谷粒

邮递区号:100125

公司互联网网络网站:http://

公司电子邮箱:liminjun2003@

五、公司选择的人指示报纸:《贴壁纸时报》、《奇纳贴壁纸报》

奇纳贴壁纸监督施行指定网站:http://

公司年度公报的地皮:董事会second 秒处

六、公司贴壁纸交易所:深圳贴壁纸交易所

产权股票略号:博英覆盖

产权证券代码:000760

七、安心参与材料:

公司留下印象日期变换:2010 年 6 月 3 日

公司留下印象簿地变换:湖北省工商行政管理施行局

                 连队单位营业执照留下印象簿号:420000000001974

公司税务留下印象号:州(以一定间隔排列)税ezi 42102218196336

公司雇用的会计任务事务所确定:兴灭继绝采光芒会计任务事务所街市占有率保密的公司

公司吸引住的会计任务事务所的使发生效果地址:石家子最高层管理者安区广安街77号华裔连队

4楼

                               居第二位的节       会计任务创纪录的和事情创纪录的摘要

           一、公司今年首要会计任务创纪录的和事情创纪录的                        (单位:人民币元)

论文                                           总额

营业范围                                                                      2,159,

范围总和                                                                      2,556,

归属于股票上市的公司同伴的净范围                                                    3,696,

结论后归属于股票上市的公司同伴的净范围

经纪训练发生的现金流动量净总值                                                 -47,187,

结论的非惯常利弊得失论文和触及总额                               (单位:人民币元)

非惯常利弊得失论文                                     总额

非流动资本充分发挥潜在的能力利弊得失                                                              611,

越权审批或无正式约束力记录或、减免                              1,715,

债使负重组利弊得失                                                                    133,

除上述的各项此外的安心营业外扩展和扩展                                        -1,704,

所得税印象额                                                                   -525,

多数同伴合法权利印象额(纳税后)                                                     -578,

非惯常利弊得失绝对的印象数                                                         -347,

           二、多达民族语言晚期的公司前 3 年的首要会计任务创纪录的                   (单位:人民币元)

2011 年          2010 年         本年内比头年增减(%)     2009 年

营业总扩展                    447,092,     550,631,                    602,509,

营业范围                        2,159,      11,774,                     -5,991,

范围总和                        2,556,      12,800,                     -3,236,

股票上市的公司同伴诈骗的净范围3,696,       4,247,                     -6,331,

归属于股票上市的公司同伴的结论额

4,044,       3,220,                      -9,086,943,69

惯常利弊得失净范围

经纪训练发生的现金流动量净总值-47,187,      12,636,                    15,861,

年根儿比头年根儿增减

2011 年根儿        2010 年根儿                                2009 年根儿

(%)

资产总和                      686,683,     566,783,                     666,477,

债务总和                      504,827,     318,830,                     481,621,

股票上市的公司同伴拥有人

181,856,              180,566,                                       176,019,

合法权利

总街市占有率(股)                        236,852,              236,852,                                   0       236,852,

                      三、多达民族语言晚期的公司前 3 年的首要财务指标                               (单位:人民币元)

2011 年                  2010 年                本年内比头年增减(%)                    2009 年

根本每股进项(元/股)                                                                                            0               

减少每股进项(元/股)                                                                                            0               

结论惯常利弊得失后的根本面

                                                                       

每股进项(元/股)

额外的拉平净资产进项率(%)                                                                                               

结论惯常利弊得失后的使负重

                                                                       

拉平净资产进项率(%)

每股经纪训练发生的现金流动量

                                                                       

净数(元/股)

2011 年根儿                2010 年根儿             年根儿比头年根儿增减(%)                 2009 年根儿

归属于股票上市的公司同伴的每一街市占有率

                                                                           

净资产(元/股)

资产债务率(%)                                                                                                      

                                           第三链杆              街市占有率变换及同伴境况

                      一、公司街市占有率变换境况表(使中止 2011 年 12 月 31 日)                                 (数单位:股)

这次变换前                                  这次变换增减(+,-)                                    这次变换后

发行                    公积金

数         定标                      分红股                      安心             小计               数         定标

新股票                     转股

一、保密的售健康状况街市占有率           11328            0            0            0           0             -225             -225          11103

1、国籍持股                      0            0            0            0           0               0                  0              0

2、国有团体持股                  0            0            0            0           0               0                  0              0

3、安心内资持股                  0            0            0            0           0               0                  0              0

在内部地:国际非国籍法

0            0            0            0           0               0                  0              0

人持股

境内自然人持股              0            0            0            0           0               0                  0              0

4、外资持股                      0            0            0            0           0               0                  0              0

在内部地:境外团体持股              0            0            0            0           0               0                  0              0

境外自然人持股              0            0            0            0           0               0                  0              0

5、高管街市占有率                  11328            0            0            0           0             -225             -225          11103

二、无限的事物健康状况街市占有率236,840,964        100%            0            0           0             225              225 236,841,189            100%

1、人民币权益股236,840,964        100%            0            0           0             225              225 236,841,189            100%

2、境内上市的外资股               0            0        0            0         0              0               0           0

3、境外上市的外资股               0            0        0            0         0              0               0           0

4、安心                           0            0        0            0         0              0               0           0

三、街市占有率总额,852,292             0            0         0              0               0 236,852,292     

                      本街市占有率变换境况表相干变换解说:

本公司靠在上面的董事会second 秒李敏君未婚妻于 2010 年度内便宜货本公司街市占有率 300 股,

据股票上市的公司董事引见、监事、最高级施行人员持稍微本公司街市占有率及参与规定

深圳贴壁纸交易所股票上市的公司董事、监事、最高级施行人员拥有公司街市占有率

《变换施行事情指路标》的相干规定,其75%的街市占有率在2010残冬腊月被锁定225股

从保密的有健康状况街市占有率顶替无限的事物有健康状况街市占有率。

                      二、限售街市占有率变换境况表(使中止 2011 年 12 月 31)                             (数单位:股)

今年限售破除加法今年限售

同伴确定             年首限售股数                                       年根儿限售股数         限售账           破除限售日期

售出街市占有率数

冯启泰                  11,103                0                0           11,103 高管持股锁定                ——

李敏君                       225           225                 0                   0 高管持股锁定           

绝对的                   11,328             225                 0           11,103         ——              ——

                      三、公司近三年的产权股票发行与上市境况

公司近三年未发行产权股票,也缺乏现稍微本质上的职员库存。

                      四、同伴境况引见                                                                (单位:股)

1、前10名同伴、无限的事物SAL健康状况下同伴持股境况表

201年根儿同伴总额

年度R公报前独身月底的同伴

号码号码号码号码号码号码号码

前10名同伴持股境况

持股定标                      拥有保密的售条 质押或解冻

同伴确定                       同伴字母                          持股总额

(%)                       件街市占有率数 的街市占有率数

荆州恒丰保留零碎街市占有率保密的公司               国际非国籍团体                   17,000,000                     0

北京的旧称嘉利恒德房地契开拓街市占有率保密的公司 国际非国籍团体                             12,850,063                     0   12,850,063

北京的旧称至阴多色国际人技术开拓

国际非国籍团体                                5,445,935                   0    5,445,935

限公司

吴和平                                   境内自然人                          2,600,031                   0

蒋网新                                   境内自然人                          2,426,500                   0

奇纳融国际托管街市占有率保密的公司-奇纳融恩亨

国际非国籍团体                                 2,231,902                   0

22号

张韬                             境内自然人                   1,445,500          0

张舒                             境内自然人                   1,373,662          0

奇纳融信国际托管街市占有率保密的公司-融信34

国际非国籍团体               1,310,703          0



陈应强                           境内自然人                   1,224,577          0

前10个无限的事物健康状况同伴合法权利专利的

同伴确定                          拥有无限的事物售健康状况街市占有率数      街市占有率很好的

荆州恒丰保留零碎街市占有率保密的公司                                         17,000,000元人民币权益股

北京的旧称嘉利恒德房地契开拓街市占有率保密的公司                                     12,850,063_人民币权益股

北京的旧称至阴多色国际人技术开拓限公司                                5,445,935妗人民币权益股

吴和平                                                              2,600,人民币权益股

蒋网新                                                              2,426,500元人民币权益股

奇纳融国际托管街市占有率保密的公司-奇纳融恩亨 22号                                 2,231,902股人民币权益股

张韬                                                                1,445,500元人民币权益股

张舒                                                                1,373,662人民币权益股

奇纳融信国际托管街市占有率保密的公司-融信34 号                                    1,310,703元人民币权益股

陈应强                                                              1,224,577_人民币权益股

公司不实现上述的同伴倘若参与联相干或

上述的同伴相干或划一举动布告

举动人。

             2、股份同伴及实践把持人引见

公司股份同伴:荆州恒丰保留零碎街市占有率保密的公司,公司法定代劳人:罗小

峰。公司确立或使保护于2006年4月27日。,留下印象簿资本10,000 万元,大同伴出资的

况为:(1)罗晓峰修改的奉献,100 万元,占总街市占有率的51%;(2)Luyani未婚妻的奉献

4,900 万元,占总街市占有率的49%。首要经纪事情:保留零碎的论述与开拓、创造、去街市买东西;其

他创造汽车零件。、浇铸、有任务的、去街市买东西。

民族语言期内公司股份同伴变换境况,详细种类列举如下:2011年10月28日

日,荆州恒丰保留零碎街市占有率保密的公司(略号“荆州恒丰公司”)与自然人苑素贞、

蜗管矿业街市占有率保密的公司辨别出签字了《大约让湖北博英凯德奇纳之街市占有率让

科学实验报告》。基金上述的街市占有率让科学实验报告,荆州恒丰公司以 8000 万元向自然人苑素贞

便宜货其所持稍微湖北博英凯德奇纳(略号“博英覆盖”)1000 万股街市占有率;

以 5600 万元向蜗管矿业街市占有率保密的公司便宜货其所持稍微博英覆盖 700 万股街市占有率。

上述的街市占有率便宜货的让工艺流程已充分发挥潜在的能力。,转荆州后

恒丰公司拥有公司总街市占有率,相当公司最大同伴。

    3、公司实践把持人引见

本公司的实践把持人造罗晓峰修改及卢娅妮未婚妻,以下情节孤独扮演:

( 1 ) 罗 小 峰 , 男 ,1971年10个月天生的, 中 国 国 籍 ,特性、正本、证明、编号、COD:

42102219711006****,未在安心国籍或地域获得蜡菊庇护权,寓所:湖北省公安县

杜胡迪镇39号新街,拥有本公司首要的大同伴荆州恒丰保留零碎街市占有率保密的公司 51%

的股权。

罗晓峰修改过来五年的事业和张贴列举如下,汫洲恒

峰峰保留零碎街市占有率保密的公司演技董事;2011年12月迄今为止,肩膀湖北博英覆盖街市占有率保密的

公司董事、演技董事长。

( 2 ) 卢 娅 妮 , 女 ,1976年8月天生的, 中 国 国 籍 ,特性、正本、证明、编号、COD:

42102219760808****,未在安心国籍或地域获得蜡菊庇护权,寓所:湖北省公安县

斗湖底拖横堤街3号,拥有本公司首要的大同伴荆州恒丰保留零碎街市占有率保密的公司 49%

的股权。

卢娅妮未婚妻近的五年内的事业及杆为: 2003年5月至2012年2月,任荆

国车桥街市占有率保密的公司董事长;2010 年 7 月至 2012 年 1 月,任湖北车桥街市占有率保密的公司

理;2012年1个月迄今为止,湖北车桥街市占有率街市占有率保密的公司董事长;2011年12月迄今为止,任湖北

博英覆盖街市占有率街市占有率保密的公司董事。

    4、公司与连队私下的产权和把持相干结构图

罗晓峰                 卢娅妮

                                持股 51%               持股 49%

                           荆州恒丰保留零碎街市占有率保密的公司

                                             持股 

湖北博英凯德奇纳

                                         四分之一节         董事、监事、最高级施行层和职员

                             一、董事、监事、最高级施行人员持股及赏金变换境况

在民族语言某一时代的从公司到同伴

性   年                                               年首    年根儿

姓     名      杆                     任期起端日期          任期阻挠日期                        变换账   提取的赏金总和 位或安心相干

别   龄                                               持股数 持股数

(万元)(税前)单位提取色拉

董事长

杨富年                      男   50 2010 年 05 月 21 日 2012 年 08 月 30 日         0      0       未变换                    否

执行经理

董       事             2011 年 12 月 26 日

罗晓峰                      男   41                         2012 年 08 月 30 日     0      0       未变换                     是

演技董事长                 2011 年 12 月 07 日

卢娅妮        董       事   女   36 2011 年 12 月 26 日 2012 年 08 月 30 日         0      0       未变换                    是

              董       事             2011 年 12 月 26 日

李敏君                      女   35                         2012 年 08 月 30 日    300    300      未变换                    否

董       秘             2009 年 08 月 31 日

董       事             2011 年 12 月 26 日

张迎华                      男   39                         2012 年 08 月 30 日     0      0       未变换                     否

财务总监                 2011 年 12 月 07 日

冯启泰        董       事   男   68 2009 年 08 月 31 日 2012 年 08 月 30 日 15,752 15,752          未变换                    否

朱丽梅       孤独董事 女         38 2010 年 10 月 12 日 2012 年 08 月 30 日         0      0       未变换                     否

王远明       孤独董事 男         62 2009 年 08 月 31 日 2012 年 08 月 30 日         0      0       未变换                     否

胡道琴       孤独董事 女         37 2011 年 06 月 16 日 2012 年 08 月 30 日         0      0       未变换                     否

王少文        监       事   男   47 2011 年 12 月 26 日 2012 年 08 月 30 日         0      0       未变换                     是

吴     超     监       事   男   36 2011 年 12 月 26 日 2012 年 08 月 30 日         0      0       未变换                    是

周     敏     监       事   男   41 2011 年 12 月 26 日 2012 年 08 月 30 日         0      0       未变换                     是

王厚斌       员工监事 男         38 2011 年 08 月 22 日 2012 年 08 月 30 日         0      0       未变换                    否

邓娟娟       员工监事 女         40 2009 年 08 月 31 日 2012 年 08 月 30 日         0      0       未变换                    否

胡和建      前辈董事 男          55 2009 年 08 月 31 日 2011 年 12 月 26 日         0      0       未变换                     否

旺格滨      前辈董事 男          46 2009 年 08 月 31 日 2011 年 12 月 26 日         0      0       未变换                     否

李     楠 前辈董事 男            47 2009 年 08 月 31 日 2011 年 12 月 26 日         0      0       未变换                     否

赵     伟 前辈董事 男            44 2009 年 08 月 31 日 2011 年 12 月 26 日         0      0       未变换                     否

程昌军      前辈监事 男          50 2009 年 08 月 31 日 2011 年 12 月 26 日         0      0       未变换                     否

糜     佳 前辈监事 男            42 2009 年 08 月 31 日 2011 年 12 月 26 日         0      0       未变换                     否

张     进 前辈监事 男            30 2009 年 08 月 31 日 2011 年 12 月 26 日         0      0       未变换                     否

原总会计部门

李群                        男   36 2010 年 09 月 15 日 2011 年 12 月 02 日         0      0       未变换                    否

总监

绝对的              -         -   -            -                     -             16,052 16,052      -                       -

                             董事、监事、民族语言期内赋予最高级施行人员的股权鼓励

□ 合身        √ 不合身

                             二、董事列席董事会国会

董事姓名             详细杆           应列席         现场出         以书信方法参 付托列席 不在场的       倘若延续两倍未

                                    次数      坐次数        加国会次数   次数     次数     亲自列席国会

杨富年        董事长(靠在上面的)       11          1             10            0     0           否

冯启泰        董    事(靠在上面的)     11          1             10            0     0           否

罗晓峰        董    事(靠在上面的)      1          0              1            0     0           否

卢娅妮        董    事(靠在上面的)      1          0              1            0     0           否

李敏君        董    事(靠在上面的)      1          0              1            0     0           否

张迎华        董    事(靠在上面的)      1          0              1            0     0           否

胡和建        董    事(前辈)     10          1              9            0     0           否

旺格滨        董    事(前辈)     10          0              9            1     0           否

李    楠      董    事(前辈)     10          0              9            1     0           否

赵    伟      董    事(前辈)     10          0              9            1     0           否

年内召集的董事会国会次数

在内部地:现场国会次数

以书信方法召集的国会次数

现场联合以书信方法召集的国会次数

延续两倍未列席董事会国会的阐明:201年本公司无董事会部件。

延续两倍不列席董事会国会。

                三、靠在上面的董事、近5年来掌管和最高级施行人员的首要任务经验a

课外安心单位的任务或兼职。

1、靠在上面的董事:

姓 名              近的 5 年的首要任务经历及在除同伴课外安心单位的任务或兼职

2005年至2010年,作为美国保密的责任公司奇纳覆盖公司的覆盖和融资咨询者;华河子、中原、北津

杨富年        识产权代劳公司最高级咨询者;北京的旧称邦盛糖衣陷阱最高级咨询者

2010年5月迄今为止,任湖北博英凯德奇纳董事长、执行经理

2007年3个月迄今为止,任荆州恒峰峰保留零碎街市占有率保密的公司演技董事

罗晓峰

2011年12月迄今为止,任湖北博英凯德奇纳演技董事长、董事

2003年5月至2012年2月,任荆国车桥街市占有率保密的公司董事长

2010 年 7 月至 2012 年 1 月,任湖北车桥街市占有率保密的公司理

卢娅妮

2012年1个月迄今为止,湖北车桥街市占有率街市占有率保密的公司董事长

2011年12月迄今为止,任湖北博英凯德奇纳董事

2006年7月至7月,任湖北博英凯德奇纳使发生效果室主任

李敏君        2007年9月至普雷森,任湖北博英凯德奇纳董事会second 秒

2011年12月迄今为止,任湖北博英凯德奇纳董事

2005 年至 2009 年,任伟福科技业(武汉)财务科长

张迎华        2010 年至 2011 年,任仲亮包装(武汉)街市占有率保密的公司财务施行

2011年12月迄今为止,任湖北博英凯德奇纳财务总监、董事

2006 年 1 月至 2007 年 9 月,任湖北博英凯德奇纳董事、董事长

冯启泰

2006年8月至普雷森,任湖北博英凯德奇纳董事

         2、电流孤独关系

姓 名            近的 5 年的首要任务经历及在除同伴课外安心单位的任务或兼职

2000年后,先后肩膀湖南京大学学法学院副教长、湖南京大学学财务状况与产业施行系主任、湖

王元明,南京大学法律处理使发生效果室主任

2009年迄今为止,任湖北博英凯德奇纳孤独董事

2006 年 2 月至 2008 年 5 月,在中关村在线贴壁纸保密的责任公司任务

Julie Mei_2008_6_月迄今为止,PA论述所合成的施行部执行经理

2010年10月迄今为止,任湖北博英凯德奇纳孤独董事

2005年迄今为止6个月,任兴灭继绝华富华会计任务事务所事情掌管审计

胡道琴

2011年迄今为止,任湖北博英凯德奇纳孤独董事

         3、靠在上面的掌管

姓 名            近的 5 年的首要任务经历及在除同伴课外安心单位的任务或兼职

2005年9月至9月,荆州汽车走近街市占有率保密的公司副执行经理、街市副执行经理、常务副执行经理

王少文

2011年12月迄今为止,任湖北博英凯德奇纳监事

2006年1月至普雷森,任湖北车桥街市占有率街市占有率保密的公司财政部长、财务总监

2004年6月至6月,任湖北博英凯德奇纳总会计部门次官、会计任务机构负责人

吴 超

2005年5月至2009年8月,兼职湖北博英凯德奇纳监事)

2011年12月迄今为止,任湖北博英凯德奇纳监事

2002 年 9 月至 2008 年 4 月,任湖北科良人工器官移植街市占有率保密的公司副执行经理

2008年5月至2010年3月,公安县国家资产监督施行使发生效果室任务

周 敏

2010年4月迄今为止,他被指定为保护、技术和环保掌管

2011年12月迄今为止,任湖北博英凯德奇纳监事

2004年7月至普雷森,任湖北博英凯德奇纳法律处理掌管

王厚斌

2011年8月迄今为止,任湖北博英凯德奇纳员工监事

2005年8月迄今为止,任湖北博英凯德奇纳总会计部门掌管会计任务

邓娟娟

2009年迄今为止,任湖北博英凯德奇纳员工监事

         4、靠在上面的最高级施行人员

姓 名           近的 5 年的首要任务经历及在除同伴课外安心单位的任务或兼职

2005年至2010年,作为美国保密的责任公司奇纳覆盖公司的覆盖和融资咨询者;华河子、中原、北津

杨富年     识产权代劳公司最高级咨询者;北京的旧称邦盛糖衣陷阱最高级咨询者

2010年5月迄今为止,任湖北博英凯德奇纳董事长、执行经理

2007年3个月迄今为止,任荆州恒峰峰保留零碎街市占有率保密的公司演技董事

罗晓峰

2011年12月迄今为止,任湖北博英凯德奇纳演技董事长、董事

2005 年至 2009 年,任伟福科技业(武汉)财务科长

张迎华     2010 年至 2011 年,任仲亮包装(武汉)街市占有率保密的公司财务施行

2011年12月迄今为止,任湖北博英凯德奇纳财务总监、董事

2006年7月至7月,任湖北博英凯德奇纳使发生效果室主任

李敏君

2007年9月至普雷森,任湖北博英凯德奇纳董事会second 秒

       2011年12月迄今为止,任湖北

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